Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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Desarrollar competencias en los colaboradores para identificar, prevenir y gestionar el riesgo de delitos financieros, en especial el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, mediante el conocimiento y aplicación de las normativas legales vigentes, las mejores prácticas en detección y prevención, y el cumplimiento de los procedimientos regulatorios tanto nacionales como internacionales.